Entre localizar un activo y recuperarlo hay decisiones distintas. ¿Qué acredita la transacción? ¿Quién puede ejecutar la medida? ¿Cómo se mantendrá el control del activo si cambia de custodio o interviene otra jurisdicción? Estas preguntas ayudan a organizar el trabajo desde el inicio.
Vincular el rastro con el caso
Un registro en la cadena aporta datos como la dirección, el importe y el orden de los movimientos. La atribución de una dirección a una persona o entidad exige corroboración. Conviene conservar la procedencia de la información, documentar las hipótesis y distinguir los hechos observados de las inferencias.
Identificar la medida y quién puede ejecutarla
La intervención depende de la base jurídica, la autoridad competente y la forma de custodia. Si interviene un proveedor, puede ser necesario determinar qué entidad custodia el activo y en qué jurisdicción puede actuar. Si la custodia es directa, la ejecución exige planificar cómo se obtendrá y conservará el control del activo.
Prever la gestión del activo desde el principio
La inmovilización preserva la posibilidad de una recuperación posterior. La custodia, el registro de los movimientos y la gestión del valor requieren planificación mientras se resuelve el destino del activo. La cooperación entre jurisdicciones es especialmente importante cuando la evidencia o la ejecución se reparten entre varios países.